最新理财诈骗案例（最新理财诈骗案例视频）

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本文目录一览：

• 1、网络理财常见骗局有哪些
• 2、2021电信诈骗典型案例有哪些
• 3、微信号被盗显示我刷单
• 4、2022境外诈骗案有追回案例吗

网络理财常见骗局有哪些

网络理财常见骗局有非法集资和新型传销两种：

1、非法集资：“P2P”平台承诺高额利息收益，投资资金全入个人腰包。一。他谨旦们的诈骗行为都是通过吸引投资者作为新手刚开始不清楚市场，并且首次投资会有大量优惠或者返现活动，投资者会有占便宜的心理，与此同时他们就会忽略这个公司和这个产品的合规性，这些平台跑路都是没有企业注册信息与经营信息的空壳公司。

2、新型传销：打着官方旗号、承诺高息收益，促销返利诱人上当。

为吸引投资，这些投资项目和传销组织往往会打出冠冕堂皇的旗号。据警方介绍，很多非法集资的实施者和传销组织都会假借国家、区域或者行业的发展政策，编造或者伪造项目名称，以此来虚构“投资产品”和“发财机会”，增强迷惑性和说服力。要警惕宣传中借用的国家政策或者疑似国家政策的说法，增强辨别力。

扩展资料：

网络传销犯罪特征：

1、虚拟性，网络是一个虚拟空间，非法传销者利用网络这一特征，借助高科技、电子商务等名义，遮人耳目，大搞空手道。上述案例中，会员得到的仅仅是虚拟的网络空间（所谓的电子商务包，也不过就是租用该公司的服务器空间），从传销传统的实物产品发展为纯粹以发展会员获得奖金为目的，有些付费方式都是网上支付，完全“电子商务化”了。

2、欺骗性，利用网站作为传销平台，比传统意义上的传销更具欺骗性和档游隐蔽性。该些传销网站多打着远程教育、培训个人创业、电子商务的旗号吸引人，掩人耳目，遮盖其发展会员（下线）牟利的本质。

3、隐蔽性，与传统传销相比，网络传销隐蔽性更强。发展会员都是在网络上进行，会员必须通过网站才能加入传销，并且使用的用户名都是假名或者代号，并且都有各自的登陆密码，彼此之间的联系主要通过电子邮件或即时通讯工具（icq）来完成。工商部门查行晌销处时，根本无从查证公司网站的真实信息和会员的真实身份，仅凭网络上的信息要追查上线几乎是不可能的。

4、跨地域性，互联网传播具有跨地域性，使得传销突破了地域和国界的限制，即使在一国内，也是遍地开花。

参考资料来源：人民网-理财陷阱多坑你没商量

2021电信诈骗典型案例有哪些

2021年，为深入推进全民防诈骗“走心”工程，全力遏制电信网络诈骗案件的高发势头，金华公安针对互联网犯罪的特点，打造最强数据战队，主动挖掘精准预警数据，建立易受骗人群库，制定精准预警劝阻机制，市县所三级联动，精准预警劝阻69万人，劝阻金额3.6亿余元，切实守护好群众的钱袋子。

近日，金华市反诈中心公布了2021年十大成功劝阻典型案例。



01

2021年5月12日，金东公安分局根据市反诈中心流转预警指令，发现辖区某企业财务人员正在被QQ冒充老板诈骗，于是立即指令孝顺派出所出警。面对民警劝阻，一开始对方坚持称自己只是在公司内部群开展工作，并没有被骗。专班民警听其描述后，与其反复沟通，劝阻其停止下一神差步操作尤其是与银行账户相关的操作。派出所民警到达现场后，配合专班民警当面向其揭露了诈骗分子的作案手段，仔细讲解诈骗特征，对方才意识到自己被骗了。由于民警劝阻及时，公司避免1000余万元损失。

02

2021年11月7日，婺城公安分局站前派出所根据市反诈中心流转预警指令，辖区内南某疑似被冒充公检法诈骗，且电话号码设置了呼叫转移，疑似被深度洗脑。站前派出所立即开展紧急见面劝阻工作，民警一边联系其家人，一边赶往其单位及家中，均未找到当事人。情况紧急，民警结合以往该类诈骗手段特点分析，判断当事人很有可能会听信诈骗分子谎言到平时不常去的地点躲藏起来，但是距离应该不会太远。于是扩大寻找范围，最终在辖区一饭店内找到正在接听电话的南某，发现其已经将名下存有200万元的银行账户信息提供给诈骗分子了，于是立即切断其与诈骗分子的联系，并挂失相关银行账户。最终，通过民警仔细讲解，南某从骗局中醒悟，避免了200万元的损失。

03

2021年5月6日，东阳市公安局联合农商行成功劝阻一起投资理财诈骗，成功劝阻120万元。某客户张某联系农商行支行东江分理处客户经理咨询贷款事宜，客户经理在与张某核实相关情况过程中了解到张某急于贷款是为了从某投资平台提现。张某前段时间在网友的推荐下，在一个投资平台进行投资，没几日，投入的几万元已经翻至70万元，张某准备提现，但是系统称要继续充值120万元才能提现。客户经理立即想到反诈培训中介绍过类似的案例，这个情况引起了他的警觉，于是立即把情况报告网点负责人及辖区派出所。东江派出所所长及反诈民警立即赶到银行网点对张某开展劝说，举例说明、分析诈骗手段，经过几小时的思想工作，张某终于从骗局中醒悟，明白这个虚假平台里的数据就是后台造假的数据，造成他获利的假象，引诱他继续汇款。通过辖区民警和银行工作人员的共同努力，及时拦截了群众损失120万元。

04

2021年10月9日，义乌市公安局后宅派出所根据市反诈中心流转预警指令，辖区内虞某疑似被境外来电冒充公检法诈骗，且手机设置免打扰模式，需要立即开展落地见面劝阻工作。派出所民警立即联系其丈夫，但其丈夫因外出无法赶回家中，又联系其嫂子，由其嫂子前往家中确认情况。派出所民警沿路排查银行网点游没皮，一同分头寻找虞某。此时，当事人正躲藏在家中，并与受托上门劝阻的嫂子发生争吵，不听劝阻要继续与诈骗分子保持通话。派出所民警立即赶往其家中，出示证件后明确告知虞某是诈骗电话。虞某被深度洗脑，民警耐心地一一解答虞某提出的质疑，并详细说明冒充公检法诈骗的具体手段，当事人才从骗局中慢慢醒悟。原来诈骗分子联系她，称其涉嫌洗黑钱罪，并让其登录虚假网站查看所谓通缉令，虞某很害怕担心会坐牢，诈骗分子借机诱骗她通过转钱可以疏通关系不用坐牢，要她将银行卡内的钱用做跑关系用。正当虞某在操作银行账户的时候，被派出所民警及家人及时劝阻，成功劝阻6万元人民币。

05

2021年12月10日，磐安县公安局尖山派出所根据市反诈中心流转预警指令，辖区内胡某疑似被冒充淘宝客服退款诈骗，有极高的转账风险，磐安县公安局反诈中心和尖山派出所立即开展劝阻工作。经多方联系，民警终于找到了还在通察并话的胡某，原来胡某接到一个境外电话，对方自称淘宝卖家，因其购买的产品有质量问题要给其退款理赔，胡某信以为真，并按照对方的要求进行屏幕共享，在对方的指使下，在线上通过多个贷款平台申请网络贷款56200元和45000元，加上自有资金5000元，共计106200元，正准备转入诈骗分子提供的账户，被民警成功拦住。民警对其进行常见的诈骗类型进行了讲解，用实际行动避免群众上当受骗

微信号被盗显示我刷单

。在“找回”过程中，诈骗分子诱导T学生打开其母亲的微信并展示收付款码，致其母亲微信钱包中2万多元余额被转走。11月19日，省公安厅发布一周典型电诈案件预警，同时提醒广大市民，切勿轻信此类信息，家长、老师需加强对未成年人的反诈骗知识普及教育。

案例1：投资理财诈骗

近日，V先生在短视频平吵大销台看到一个股票投资直播，便根据提示添加投资导师微信，随后该导师将V先生拉入一群聊中。V先生按该导师提示购买了部分股票，并获取不少收益。在该导师的推荐下，V先生又下载了某投资App，并充值12万元进行交易。几天后，V先生发现该App无法打开，意识到被骗，遂报警。

省反诈中心提示： 不要轻信陌生人发布的推荐或释放内幕消息等炒股信息，不加入全是陌生人的“投资群”“炒股群”。同时，不要轻易下载陌生人推荐的无法验证是否合法合规的投资理财平台，更不要向平台注资，因为这些都是骗子搭建的非法钓鱼网址。

案例2：刷单刷信誉诈骗

近日，M女士收到一条免费送电烤箱的短信，便根据提示添加对方为微信好友。对方称只要下单购买家用电器，点击付款并确认收货，再进行好评后便可退款，并免费领取物品。M女士根据提示完成操作后，对方发给她一张电烤箱已发货的截图，并诱导她再次购买5件商品，声称这样可以获得更多免费物品。M女士按对方要求再次升游完成操作，对方却称后台无法确认，需继续刷单方可退款。M女士意识到被骗，遂报警。

省反诈中心提示： 犯罪分子以刷单免费送礼品等形式吸引受害者入其陷阱，循序渐进实施诈骗，广大群众请牢记，网络刷单都是诈骗。

案例3：视频无接触诈骗

近日，T学生的微信账号被盗，之后收到一条可帮忙找回的短信。T学生根据提示添加对方为好友并视频通话，对方称需两部手机来进行解封操作。在对方诱导下，T学生打开其母亲的微信并展示收付款码。随后，对方又称还需要一个微信才能解封，让T学生打开其父亲的微信并展示收付款码。T学生称无法拿到父亲的手机，对方便挂断视频。当T学生母亲查看自己手机时，发现微信钱包中的2万多元余额被转走，遂报警。

省反诈中心提示： 支付宝、微信打开“收付款”时，默认为付款界仿胡面，诈骗分子通过视频聊天截图付款码后实施盗刷。未成年人反电信诈骗意识相对薄弱，家长、老师需加强对未成年人的反诈骗知识普及教育。如遇此类诈骗可拨打96110进行咨询。

案例4：冒充熟人诈骗

近日，U先生收到好友发来的微信，称自己之前购买的航班停飞，现滞留在国外机场，需重新买票，想让U先生帮其代买机票。U先生点开对方发来的链接，帮其支付2万余元机票费，随后对方称登机便失去联系。次日，U先生给好友打电话询问时，好友称其微信号于一周前被盗，U先生遂报警。

省反诈中心提示： 收到亲友发来需要转账、垫付资金等信息时，请务必和对方电话联系，确认无误后再进行下一步操作。

2022境外诈骗案有追回案例吗

有。2022年9月，连云港公安破获一起特大境外投资理财诈骗案，抓获11人，追回70万元被骗钱款。

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